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杭州涉案P2P频传进展 警方追赃挽损减少投资人损失

网络整理 2018-11-01 05:46

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杭州涉案P2P频传进展 警方追赃挽损减少投资人损失1

杭州是中国互联网金融发展的高地,一直引领着中国互联网金融的发展。然而尴尬的是,杭州也成为今年网贷爆雷风暴的中心。2018年6-7月,杭州地区的牛板金、投融家、人人爱家理财等P2P平台相继爆雷,大量投资人遭受损失;此后,杭州警方迅速展开侦查工作,截至目前,大多数涉嫌“非吸”的P2P平台均已被立案,警方陆续传来案情的最新进展;与此同时,浙江省公安机关也出台多项措施,尽全力追赃挽损,争取最大限度减少投资人的损失。

有逃必追!警方陆续公布多起P2P案情进展

自2018年6月伊始,杭州地区牛板金、投融家、多多理财、人人爱家、祺天优贷等P2P平台均出现问题,爆雷后不久,上述平台即被杭州警方立案侦查,并且近期警方陆续公布了多起案件的最新进展。

7月6-7日,杭州警方集中通报了8起涉嫌非法吸收公众存款案件,其中8起涉及P2P。根据通报,杭州警方已对佐助金融(牛板金)、优杨投资(佑米金融)、祺天优贷、云端金融、小九金服、金柚金服、得宝理财、孔明金融(人人爱家金融)等公司(平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

9月8日,据杭州警方传来的消息,近段时间,杭州警方已连续抓获30余名在逃的利用网络借贷平台从事违法案件犯罪嫌疑人。警方介绍,9月3日至8日,网络借贷平台“巨潮金融”平台实际控制人王某某、“泰金服”平台高管张某某等5名在逃犯罪嫌疑人相继被杭州市公安机关抓获归案。

10月1日,根据杭州公安官方公众号消息,杭州警方将“石头理财”平台实际控制人张某(男,28岁,浙江金华人)从境外缉捕归案。10月24日,杭州警方再次传来最新进展,石头理财主要负责人张文斌等14名涉案嫌疑人已被采取刑事强制措施。此外,警方还冻结了石头理财涉案相关账户资金1.44亿元,查封涉案人员的相关房产4处、车辆2辆,并扣押涉案公司的电脑以及财务凭证资料。

杭州涉案P2P频传进展 警方追赃挽损减少投资人损失2

10月17日,杭州市公安局下城分局公布人人爱家金融、叮叮理财、啄米理财三家涉案平台的最新进展。根据通报,人人爱家金融平台10余名犯罪嫌疑人已被检察院依法批准逮捕;冻结、查封叮叮理财平台涉案公司及涉案人员名下的银行账户、房产、土地等资产;警方已查询银啄米理财涉案账户110个并将进一步查明案件资金情况。

10月19日,根据杭州市公安局的通报,草根投资实际控制人金忠栲已前往公安机关自首,目前警方以涉嫌非法吸收公众存款罪立案调查。10月24日,杭州警方通报了草根投资的案情进展。目前,警方已冻结草根投资涉案的银行账户资金逾1.1亿,查封了涉案公司多处店铺、写字楼及在建房产,面积总计10.07万平方米,并对涉案人员的1套房产做了查封处理。10月30日,杭州警方再次通报草根投资案的最新进展,新增冻结相关涉案公司银行账户46个,涉及资金2000余万元;合计已冻结银行账户201个,涉及资金1.3亿余元。新增查封位于衢州、杭州相关商铺383间,新增面积总计2.15万平方米。新增查封位于上海相关房产套,面积约358平方米。四、新增冻结相关涉案公司及个人持有的某上市公司股票1.2亿股。

杭州警方介绍,目前,杭州市公安机关正不断加强利用网络借贷平台从事违法犯罪的案件侦查办案力度,深挖犯罪网络及团伙成员并深查犯罪事实,追查追缴其违法所得。此外,针对外出逃匿的网络借贷平台案件犯罪嫌疑人,杭州警方已组建专门的工作力量开展缉捕。

同时,公安机关敦促目前仍在逃的利用网络借贷平台从事违法案件犯罪嫌疑人,尽快向公安机关投案自首,争取宽大处理的机会。对拒不投案自首的,公安机关将采取有力措施坚决缉捕归案并依法打击处理。公安机关也欢迎广大群众提供有关在逃犯罪嫌疑人线索,对举报重大线索、协助抓获在逃犯罪嫌疑人的,依法给予奖励。

伸张正义!警方多项举措力助投资人维护权益

除了加大违法犯罪行为的追查力度,杭州警方还实施了多项举措来帮助投资人维护权益。

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