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又一起amp;quot;惊天大案amp;quot;宣判:涉资超400亿,

网络整理 2018-11-01 19:08

 据消息,1967年8月出生的杨清河曾担任过河南省十一届人大常委、河南省工商联副主席、安阳市十二届人大常委、安阳市工商联主席、安阳市总商会会长等多个职务。如今被判无期!

  集资诈骗共计433亿元涉及5万多人

  5月23号的时候,一个非法集资超433亿的案子正式宣判了。河南省安阳市中级人民法院作出一审宣判,河南超越集团实际控制人杨清河因集资诈骗、贷款诈骗,被判无期徒刑,并没收个人全部财产。

  截止案发,超越集团共吸收集资群众本金共计433亿元,涉及51353人。

  这个案子,除了涉及金额百亿、人数数万,还有一个很重要特点:时间跨度“极长”??整整24年。

  从1992年起,杨清河就开始了他的非法集资犯罪活动。

  1992年1月起,杨清河未经国家金融管理部门批准,先后以成立的公司为平台,以借书押金、诚信理财、投资房地产、投资煤矿、购房认筹、原煤预定、超越人基金等形式,通过发布广告、召开见面会等方式进行宣传。

  以月息1分至3.6分的高利息、高回报为诱饵,面向安阳市及周边地区吸收群众资金。(基金君注:3.6分单利对应年化利率43%,3.6分复利对应年化利率53%,都超过了后来央行设定的36%民间借贷上限)隐瞒其控制公司连年亏损和资不抵债的事实,虚构资金用途,面向安阳市及周边地区非法集资433亿元。

  集资后,杨清河除将少量集资款用于煤矿和房地产等生产经营项目外,将大量集资款用于偿本付息,购买房产、车辆、金条、金币、工艺品、字画,办理高尔夫会员,设立会所个人享受,赠送他人车辆、钱款,向社会捐款,维持空壳公司的运转等。

  截至案发,超越集团共吸收集资群众本金共计433亿元,涉及51354人

  此外,还有贷款诈骗2.4亿元。

  法院经审理认为,被告人杨清河犯集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,犯贷款诈骗罪判处有期徒刑十五年,并处罚金人民币50万元,决定执行无期徒刑剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

  从这一案件被认定的情况来看,有两大显著特点,一个是时间跨度“极长”,从1992年1月就开始了,到2015年11月省人大宣布被刑事拘留,前后有长达24年的时间。另一个特点是涉及投资类型“极广”,从最早的借书押金到后来房地产、煤矿,再到后来的“超越人基金”。

  曾购买低价白酒高价抵付融资利息

  2015年11月16日上午,位于河南安阳市的超越集团公司一楼大厅,9个与银行业务窗口一样的工作平台上,工作人员忙着为客户兑付“利息”??泸州古酒和山西陈醋。发生资金链断裂以来,超越集团为维持公司正常运转,改以这些实物抵付融资利息。

  超越集团资金链断裂后,为掩盖其集资诈骗债务总额,杨清河伙同他人购买低价白酒高价抵顶集资票据,以抵销杨清河的集资债务。

  据法院消息,2014年11月至2014年12月,杨清河和张海生商讨后,张海生召集超越集团26名职工入股,以25万元的价格从泸州窖龄年份酒业有限公司购进白酒2328箱(6瓶/箱)。

  利用集资群众急于兑付集资款的无奈心理和对白酒价格的错误认识,将其中购进价格为223万元的2055箱零2瓶白酒采取收取80%集资票据加20%现金(折合共计166万元元)的方式兑付给超越集团的集资群众,其中收取集资群众集资票据133万元交给超越集团抵消杨清河集资债务,收取现金33万元按入股比例分给入股人员。

  2015年1月至2015年11月,杨清河又指使李四兵、申正义以同样方式给集资群众兑付并从中牟利。杨清河伙同他人诈骗数额共计650多万元。

  传奇创业经历,借贷起家

  1967年8月出生的杨清河系河南省安阳县人。河南超越企业集团董事局主席,并担任河南省十一届人大常委、河南省十二届人大代表、河南省工商联副主席、安阳市十二届人大常委、安阳市工商联主席、安阳市总商会会长等多个职务。

  在安阳,杨清河与超越集团,可谓人人皆知。杨清河出生在农村,父亲早逝,家中兄弟姊妹又多,因此家境十分贫寒。但高考前,杨清河患上严重眼疾。借了2000多元,奔走多地,看了半年,病情却没有好转。

  1984年春节,家人为他想出路,建议他去当算命先生,在当时当地,那是一个不错的“职业”。想到自己刻苦学习却无缘高考,据称,杨清河当晚吞下安眠药,试图自杀。

  自杀未能如愿,杨清河开始跟着亲戚,闯社会,先前就医的经历,成了他的社会经验。